In ossequio al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV e V Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia; nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni. In tale contesto diviene essenziale, secondo, “l’adozione di un adeguato programma formativo, tale da mettere in condizione il soggetto obbligato, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti”. Il presente corso è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/01